Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография

—

Нет оценок

Нет отзывов

Аннотация

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Издательство
ПереплетТвёрдый переплёт
Страниц270
Год, тираж2021, 500 экз.
1 099 ₽1 297 ₽
-15%

Осталось мало

как получить заказ

В магазинах сетиВ пн, 17 ноября — бесплатно

Отзывы

0

Уже читали эту книгу? Поделитесь вашим мнением!

Написать отзыв

Описание и характеристики

В монографии освещаются теоретические и практические аспекты разработки системы управления рисками противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Проведен анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ, факторов трансформации финансовой архитектуры и ее элементов в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях, влияния цифровизации на процесс легализации денежных средств и международного опыта ПОД/ФТ. В монографии предложен реестр рисков ПОД/ФТ по отраслевому признаку, сформулированы предложения по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации и по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации. Издание предназначено практическим работникам, преподавателям и слушателям учебных заведений, всем, кто интересуется данной проблематикой.
Код2841415
Издательство
Автор
ПереплетТвёрдый переплёт
Кол-во страниц270
Год издания2021
Тираж500 экз.
РазделФинансовое право
Размеры1.7 см × 13.5 см × 20.6 см
Вес0.36 кг
В интернет-магазине «Буквоед» есть книга «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография» от автора Лебедев Иван Александрович. Сделать заказ можно из любого города России: от Санкт-Петербурга и Москвы до Казани и Краснодара. Получите «Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Монография» в магазине сети или закажите доставку. Мы и сами любим читать, поэтому делаем всё, чтобы вы могли купить понравившуюся историю по приятной цене. Например, организуем конкурсы и проводим акции. Оставайтесь с нами, чтобы не упустить выгоду!