Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов

0+
—

Нет оценок

Нет отзывов

Купили 4 человека

Аннотация

ISBN 978 5 9614 5200-6
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы,
с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
СерияБиблиотека Всемирного банка
Издательство
ПереплетТвёрдый переплёт
Страниц316
Год, тираж2015, 100 экз.

Не в наличии

Отзывы

0

Уже читали эту книгу? Поделитесь вашим мнением!

Описание и характеристики

ISBN 978 5 9614 5200-6
Отмывание денег и финансирование терроризма — основные проблемы,
с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Код2340303
Издательство
СерияБиблиотека Всемирного банка
Автор
ПереводчикПортянкина Анна
ПереплетТвёрдый переплёт
Кол-во страниц316
Год издания2015
Тираж100 экз.
ISBN978-5-9614-1466-0
РазделАренда и лизинг
Размеры2 см × 16.2 см × 23.3 см
Вес0.51 кг
В магазине «Буквоед» закончилась книга «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» от автора Шатен Пьер-Лоран . Когда книга снова поступит в продажу, можно будет сделать заказ из любого города России: от Санкт-Петербурга и Москвы до Казани и Краснодара. Дождитесь, пока появится надпись «Купить», чтобы получить «Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов» в магазине сети или заказать доставку. Мы и сами любим читать, поэтому делаем всё, чтобы вы могли купить понравившуюся историю по приятной цене. Например, организуем конкурсы и проводим акции. Оставайтесь с нами, чтобы не упустить выгоду!